Theo hồ sơ cụ thể đối với sự việc điều tra đối với đối tượng giả danh lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc lừa đoạt hơn 20 tỉ đồng từ các khách hàng tham gia xổ số kiến thiết, qua những bằng chúng thu thập được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố đối với 17 bị can có liên quan đến sự việc trong đó Đặng Văn Em được xác định cầm đầu băng nhóm chuyên lừa đảo.
Theo nguồn tin từ diễn đàn casino trực tuyến cho biết từ hồ sơ chuyên án có được thì chiều 3.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, đồng thời đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố đối với 17 bị can về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong thời gian qua.
Qua đó, các bị can được khởi tố trong sự việc bao gồm: Trịnh Văn Cang (64 tuổi), Phan Văn Đổ (54 tuổi), Đặng Thị Hồng Hà (42 tuổi, cùng ngụ TP.HCM); Trần Quốc Việt (53 tuổi), Lê Minh Thành (64 tuôi), Lê Quốc Trọng (36 tuổi), Nguyễn Văn Có (32 tuổi), Trần Chí Hướng (40 tuổi), Lê Văn Danh (57 tuổi), Đặng Văn Hà (38 tuổi), Đặng Văn Em (47 tuổi), Huỳnh Tấn Đạt (44 tuổi), Lê Văn Đương (36 tuổi, đều ngụ H.Hòa Bình); Trần Kim Tho (27 tuổi, ngụ H.Hồng Dân); Nguyễn Quốc Kiệt (36 tuổi), Lưu Giàu Em (30 tuổi) và Lê Minh Thi (31 tuổi, đều ngụ Sóc Trăng), tất cả đều bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tham khảo: Kinh nghiệm chọn casino uy tín
Trước đó, theo kết quả điều tra giai đoạn 1 về sự xuất hiện của nhóm đối tượng này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện 14 bị can liên quan đánh hành vi đánh bạc đồng thời lừa đảo đối với xổ số kiếm thiết. Trong giai đoạn 2, cơ quan điều tra đã xác định băng nhóm này đã lừa gạt đối với hơn 62 nạn nhân ở 20 tỉnh, thành với tổng số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt trong thời gian qua lên đến 20,7 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra ban đầu đã nhận định, từ đầu tháng 7.2019, Đặng Văn Em thuê nhà trọ N.M (ở P.2, TP.Bạc Liêu) cùng với Trần Kim Tho, Đặng Thị Mỹ Linh và Nguyễn Quốc Kiệt để lưu trú. Tại đây, Văn Em cùng đồng bọn liên hệ với các doanh nghiệp ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, rồi nhận làm người quen, sau đó giả danh nhân viên và lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc để thực hiện mưu đồ lừa gạt.
Từ những lời khai của các nhân chứng ghi nhận. ông H. trong những ngày đầu khi nghe lời dụ dỗ đã đồng ý và lấy số điện thoại, gọi cho Lê Đức Thịnh. Lúc này, Văn Em đóng giả Thịnh, cho rằng: “Do Tiến báo chậm, nên tiền công ty đã chuyển cho những người khác tham gia hết rồi, nếu muốn tham gia thì tự lấy tiền đặt trúng trừ lại rồi chuyển cho công ty 50%”. Vì đồng ý nên “Thịnh” cho ông H. con số “91”, đặt cược bao số lô. Khi dò kết quả thì không trúng lô, ông H. gọi cho Văn Em hỏi thì Văn Em trả lời: “Do công ty nghi ngờ Thịnh làm ăn riêng nên công ty không cho con số “91”. Vài hôm sau sẽ cho ông H gỡ lại tiền.
Tiếp đó, Văn Em cho ông H. con số “03” đặt cược lô để lấy lại vốn. May mắn, kết quả ông H. trúng nên tin Văn Em là Lê Đức Thịnh nên đồng ý góp vốn làm ăn bằng hình thức lô đề. Tính trong thời gian vài tháng qua, ông H. chuyển khoản cho các bị can hơn 700 triệu đồng để hùa vốn xổ số. Đầu tháng 4.2020, khi biết được tin tức có nhóm đối tượng chuyên sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên Công ty XSKT miền Bắc để lừa tiền của nhiều người nên ông H. làm đơn tố cáo. Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với đơn vị các địa phương triệt phá thành công đường dây này. Qua đó bắt được những đối tượng có mặt trong sự việc, khởi tố đối với kẻ cầm đầu và tiến hành xử lý theo quy định.
Bạn có thể quan tâm: Có nên chơi casino trực tuyến
