Làm sao để chống rửa tiền tại Casino việt Nam

Như chúng ta cũng được biết Casino là nơi vui chơi, giải trí có thưởng và được tham gia kiếm tiền từ casino trực tuyến thông qua các trang web cá cược, song casino cũng là địa điểm tội phạm quốc tế lợi dụng cơ chế chuyển đổi ngoại tệ để thực hiện các hành vi rửa tiền. Casino đầu tiên cho người Việt vào chơi vừa chính thức đi vào hoạt động tại Phú Quốc (Kiên Giang). Đây là một trong hai casino đầu tiên ở Việt Nam (bên cạnh Vân Đồn, Quảng Ninh) được cấp phép thí điểm cho người Việt được vào chơi.

Tuy nhiên, việc cho phép hoạt động casino thí điểm cho người Việt chơi vẫn khiến không ít người lo ngại có thể tạo kẽ hở cho tội phạm rửa tiền. Do đó cơ quan chức năng luôn có những phương án cụ thể đối với tình trạng này thông qua một số quy định về kinh doanh lĩnh vực này.

Những lý do vì sao nhiều đối tượng thường chọn casino là nơi để thực hiện hành vi rửa tiền. Bởi người chơi tại casino không dùng tiền thật để chơi mà dùng thẻ đánh bạc (thẻ đánh bạc có thể được gọi là phỉnh hoặc chíp hoặc xèng) ghi dấu hiệu giá trị (ví dụ $1, $2, $5, $10…). Người chơi khi tham gia đánh bạc sẽ đổi tiền thật lấy thẻ đánh bạc, rồi họ có thể đổi thẻ đánh bạc lấy tiền mặt hoặc séc sau khi kết thúc một ván cược và muốn đối thành tiền mặt.

Lợi dụng cơ chế này, tội phạm rửa tiền quốc tế sẽ dùng tiền mặt có được từ hoạt động bất hợp pháp để mua một số lượng lớn các thẻ đánh bạc, nhưng chỉ đánh bạc hoặc đặt cược một số tiền không đáng kể. Sau đó, chúng trả lại thẻ và đề nghị được nhận lại tiền dưới dạng ngoại tệ, séc… và tuyên bố đó là thu nhập từ việc đánh bạc ở casino. Từ đó các đối tượng đã thu lời từ chính hoạt động của mình mà nhà cái không hề hay biết.

Xem thêm: Có nên chơi casino trực tuyến

TS Nguyễn Trí Hiếu – Chuyên gia tài chính, phân tích nếu như không kiểm soát tốt luồng ngoại tệ di chuyển ra vào trong thời gian tới thì có thể sẽ dẫn tới bất ổn cung cầu. Dù tạo môi trường thông thoáng cho các con bạc tham gia, song bên cạnh đó cũng cần phải có các công cụ để kiểm tra, giám sát tránh gian lận và đặc biệt để tội phạm rửa tiền lợi dụng thực hiện ý đồ của mình.

Chia sẻ với lo ngại này, TS Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, điều quan trọng nhất lúc này là phía doanh nghiệp kinh doanh casino cùng cơ quan quản lý các cấp ban ngành có liên quan, đặc biệt là cấp địa phương cần phải phối hợp chặt chẽ để giám sát, quản lý, hạn chế tình trạng rửa tiền đồng thời giám sát các hoạt động kinh doanh casino một cách cụ thể.

Theo TS Cao Sĩ Kiêm cho biết, đẻ có thể phòng chóng tình hình rửa tiền đối với casino thì trước hết, phải hình thành những cơ chế và quy định đồng bộ nhằm đảm bảo khống chế người chơi cũng như các hoạt động trong casino hoạt động đúng nguyên tắc.

Thứ hai, công tác điều hành, quản lý của các ngành, các cấp, các địa phương phải chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời đối với việc kinh doanh casino tại Việt Nam.

Thứ ba, do ý thức của người chơi – phải tuân thủ những quy định, đồng thời khi có hành động vi phạm thì sự giám sát của người dân, kiểm tra, kiểm soát và xử lý của chính quyền phải rất nhanh nhạy, kịp thời và nghiêm túc thì hoạt động này đi vào kỷ cương, nề nếp.

Bạn có thể quan tâm: Kinh nghiệm chọn casino uy tín

Bài viết liên quan